Manuel Montaña Ortega es un estafador que utiliza a su pareja @mm_rsanz para camuflarse en grupos de chats de negocios para estafar a sus integrantes con falsas negociaciones en Divisas y criptomonedas.
Parte de su modus operandi se centra en la compra y venta de divisas e intercambios de criptomonedas donde terminan estafando a sus clientes.
Este delincuente utiliza su cuenta de Instagram @manumontana86 con la que atrae mucho público a sus chats y grupos de whatsaap donde puede engañarlos con mayor privacidad para no ser detectado.
En dicho perfil muestra la vida de un hombre exitoso, viajando con su familia por diferentes países, vida que cualquier persona de su edad quisiera. Pero todo lo hace con el dinero robado a sus víctimas por sus falsos negocios.
Su pareja, Margarita @mm_rsanz es su cómplice para los delitos, ella entra en grupos, seduce a hombres e inversionistas digitales y luego de tener su confianza les ofrece captar sus capitales para manejar portafolios y billeteras digitales ofreciendo grandes rentabilidades en poco tiempo.
Luego de tener el control del dinero en sus cuentas digitales, ella deja de responder a sus víctimas y se roba el dinero para escaparse a otro país junto a Manuel Montaña Estafador
Así es la ESTAFAN con Paypal
En el caso de las estafas con divisas su especialidad son las disputas de Paypal, plataforma donde tienen múltiples cuentas a nombre de ellos y de terceros para robar el dinero de sus clientes.
Su target de víctima la componen todo tipo de persona o empresa que posea una cuenta en Paypal y deseen comprar o vender divisas por la plataforma, en especial aquellos venezolanos que residen fuera del país y envían remesas a sus familiares o quienes trabajan dentro de Venezuela y cobran su mensualidad en divisas electrónicas.
Luego de coordinar el tipo de intercambio, los estafadores reciben su pago en bolívares y envía su pago en dólares Paypal o viceversa.
Hasta ese momento todo transcurre como un negocio más de intercambio.
El problema viene meses después. Y es queManuel Montaña estafador y Margarita roban a sus propios clientes, abriendo disputas en la plataforma Paypal.
Si bien la modalidad no es del todo nueva, en las últimas semanas se han denunciado un número significativo de cuentas que se dedican a estafar ofreciendo sus servicios como operadores de cambio de divisas por Paypal.
Entonces, pasados las días o incluso meses sacan a relucir su verdadera cara haciéndose pasar como una víctima (de una estafa que nunca ocurrió) dentro de la plataforma y abren disputas en contra de sus mismos clientes para robarlos.
Hacen triángulaciones para no ser detectados
Bien se sabe que plataformas de intercambio como Paypal dan un lapso estipulado de hasta 180 días para que las personas abran disputas en caso de ser estafados.
Las disputas se deben cursar en un plazo máximo de 6 meses a partir del pago. Lo que da un buen margen de tiempo a los estafadores para orquestar su robo.
Luego de abierta la disputa, si el cliente (víctima) no da una respuesta satisfactoria, el comprador puede elevar la reclamación en un plazo de 20 días para materializar su robo.
Es así como se hace pasar por víctima en Paypal cuando en realidad es la verdadera estafadora a punto de cometer su fechoría.
Las víctimas van cayendo una a una con el transcurrir de las semanas, muchas sorprendidas de no saber de dónde viene el caso, pues, al pasar meses la mayoría opta por dar por culminado el negocio y han borrado el chat y las pruebas de pago. Sobre todo si son otras empresas o intermediarios dedicados a las triangulaciones de divisas.
Tienen múltiples cuentas en Binance
También se conoció que esta pareja de delincuentes roban las KYC de terceras personas para robar a través de Binance donde poseen múltiples cuentas con las que hacen triangulaciones para perder el rastro de las transferencias.
De esta forma ofrecen intercambios de divisas y criptomonedas a través del Exchange aparentando ser usuarios confiables, pero que en realidad son parte de una red de estafa que buscan quedarse con el dinero de sus víctimas.
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